CEO da Mining Capital Coin é indiciado por supostamente executar um esquema de pirâmide de criptomoedas

CEO da Mining Capital Coin é indiciado por supostamente executar um esquema de pirâmide de criptomoedas

Mining Capital Coin, ou MCC, é uma plataforma de mineração e investimento de criptomoedas. Capuci, que é de Port St. Lucie, Flórida, supostamente enganou os investidores vendendo “Pacotes de Mineração”, prometendo retornos substanciais da mineração de novas criptomoedas no que a MCC descreveu como sua rede internacional de máquinas de mineração de criptomoedas, de acordo com o comunicado de imprensa do DOJ.
De acordo com uma queixa da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentada no mês passado, Capuci vendeu pacotes de mineração para mais de 65.000 investidores desde pelo menos janeiro de 2018. O grupo prometeu retornos diários de 1% por até um ano, diz o comunicado de imprensa da SEC.

Mas, em vez disso, alega o DOJ, Capuci desviou os fundos para suas próprias carteiras de criptomoedas. A MCC arrecadou pelo menos US$ 8,1 milhões com a venda dos pacotes de mineração e US$ 3,2 milhões em taxas de iniciação, que financiaram um estilo de vida luxuoso, incluindo Lamborghinis, um iate e imóveis, de acordo com a reclamação da SEC.

“As fraudes baseadas em criptomoedas prejudicam os mercados financeiros em todo o mundo, pois os maus atores fraudam os investidores e limitam a capacidade de empreendedores legítimos de inovar neste espaço emergente”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

A CNN Business entrou em contato com Capuci para comentar.

Capuci também anunciou a própria criptomoeda da MCC, “Capital Coin”, de acordo com o comunicado de imprensa do DOJ. O comunicado alega outra via fraudulenta de investimento do MCC, “Trading Bots”, que Capuci alegou operar em “frequência muito alta, sendo capaz de fazer milhares de negócios por segundo”. Capuci afirmou que os Trading Bots forneceriam retornos diários, de acordo com o comunicado do DOJ.

Capuci também supostamente executou um esquema de pirâmide, de acordo com o DOJ, recrutando promotores para vender os pacotes de mineração e prometendo-lhes presentes que vão desde relógios da Apple até a Ferrari pessoal de Capuci, diz o comunicado de imprensa.

O DOJ acusou Capuci de conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro internacional. Ele pode pegar até 45 anos de prisão se for condenado por todas as acusações. O escritório de campo do FBI em Miami e as Investigações de Segurança Interna estão investigando o caso.

O Departamento de Justiça acusou outros este ano por executar esquemas fraudulentos de criptomoeda. Em fevereiro, um grande júri federal em San Diego indiciou o fundador da BitConnect por supostamente orquestrar um esquema Ponzi global de US$ 2,4 bilhões.

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